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近年來，已發生多起烏干達不法商人針對我國出口企業的貿易欺詐案件，導致貨物被騙或滯留肯尼亞蒙巴薩港，產生高額滯港費，企業損失慘重。
騙子的套路高度相似，典型案例分為以下幾類：
案情一
A公司通過SAT中介公司得知南非AGCA公司求購燒堿的信息，隨后與之簽訂了貨值為53萬美元的合同，約定付款方式為OA30天。
貨物抵達蒙巴薩港后，C公司多次催促買方聯系人K付款，但遭到拒絕。此后，28個貨柜中的19個被相繼提運烏干達，9個貨柜滯留蒙巴薩港仍未提出，且產生巨額滯港費。
后經向AGCA公司核實，其并未在烏干達開設工廠，且公司沒有上述姓名的工作人員。據悉，SAT是一家由烏干達不法商人假借國外知名公司的名頭在烏干達境內注冊的公司，該不法商人在烏境內注冊了十多家類似的公司，其目的是為實施商業詐騙提供便利。
案情二
B是國內的一家進出口貿易公司。通過貿易中介公司CANAA AGENCY LTD與烏干達FISHNET MANUFACTURERS LTD公司簽訂了13.6萬美元的鈦白粉銷售合同。
貨物運抵肯尼亞蒙巴薩港后，該中介公司要求B公司修改提單上的銀行賬戶信息。這一反常舉動引起了B公司的警覺并緊急與經商處取得聯系。
經詢，合同中的買方UGANDA FISHNET公司并沒有與B公司簽訂過銷售合同，由此可以確認，這是一起商業欺詐。最終，在經商處的協調配合下，B公司收回了提單并將貨物運回，避免了損失。
特別值得引起注意的是，B公司由于輕信了客戶提供的公司財務信息，經與對方協商采取了承兌交單（D/A）的付款方式，在這種交易模式下，進口方只要簽字承兌，確認在一定期限（如：30天、45天、60天等）內支付貨款，就可從托收銀行取走出口裝運單據，存在較大風險。
案情三
C是國內的畜產品進出口公司 ，在一次國際展會上，C通過貿易中介公司LUKAYA TRADING COMPANY LTD、UGANDA CROP INDUSTRIES LTD分別與兩家烏干達企業UGANDA FISHNET MANUFACTURERS LTD、AFROPL ENTERPISES LTD簽訂了產品銷售合同，銷售產品為糖精鈉，總貨值約50萬美元。
貨物裝箱起運前，出于慎重考慮，C公司請求駐烏干達經商處調查中介公司情況。根據中介公司提供的線索，經商處安排人員進行了現場走訪，卻沒有找到上述兩家中介公司，而且，在經商處與其聯系過程中，對方頻繁更換地址，躲避核查。最后，經商處與合同中的買方 UGANDA FISHNET公司取得聯系，經對方主管人員辨認，合同系偽造，該公司并沒有向C公司下過訂單。經商處立即將核查情況告知C公司，避免了損失。
（案情二和案情三具有一定的相似性和代表性，B與C兩家公司都是初次與烏干達商人打交道，情況不熟，且都是通過第三方與進貨商簽訂合同，更為巧合的是，兩起案例中的中介公司都借用UGANDA FISHNET的知名度和信息資料行騙，有很強的欺騙性，不排除是同一伙人所為。）
案情四
D公司經烏干達公司BL介紹，與該公司客戶MIL公司簽訂了貨值為13.4萬美元的全精煉石蠟合同，付款方式為OA60天。
兩個月后，MIL公司負責人David致電D公司，表示從未與其簽署過購貨合同，是某些不法分子盜用公司名義進行貿易詐騙。根據David描述，在貨物進入烏干達與肯尼亞邊境時，烏干達海關發現了該批貨物低價偷稅報關的問題進而查找到其他違法線索。烏干達海關隨即與MIL公司取得聯系，出于維護自身信譽的考慮，其致電D公司說明真相。在本起案件中，所有簽署的文件均系烏干達不法商人偽造。
案情五
E公司與自稱是非洲THEL公司的客戶簽訂了外銷合同。在執行該合同時發現該業務存在疑點，最終聯系到THEL公司，請其對此前的聯系人及其簽署的文件進行核實。該公司表示從未與E公司有過業務往來，該公司在烏干達也并無任何分支機構，據此確認所有文件簽章均為偽造，此筆業務涉嫌貿易合同詐騙。
案情六
溫州一出口企業F向肯尼亞買方G運出一批農藥，貨值約20萬元，合同約定發貨后一個月付款。
到了應付款日，買方G未如期付款，出口企業F遂向中國信保報損立案。據F公司反饋，與其聯系訂單出口事宜的并非G公司人員，而是一中間商H公司。查看出口單據后發現，收貨人為G公司在烏干達的“分支”處。
鑒于以上種種疑點，中國信保境外追償渠道遂立即介入調查并聯系上買方G，而G公司表示F公司提供的訂單不是其簽署的，他們并未在烏干達設任何分支機構，也不認識中間商H公司，更未收到過該批貨物。
歸納騙子的主要特征：
買方大多為中間商；買方均多為出口商的新客戶，雙方無交易歷史；買方冒充另一合法經營企業，盜用或非法獲取注冊文件，在與出口企業接觸中，配合提供注冊信息、財報信息、地址、聯系方式等多種偽造信息騙取客戶信任，以達到欺詐交易的目的。
騙子的主要套路：
一、冒用烏干達或國外知名企業（或其子公司）名義，在烏干達境內注冊中介公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，簽訂虛假合同；
二、采用高風險支付方式交易。利用我出口企業對新市場缺乏了解、急于擴大貿易量的心理，要求使用賒銷（O/A）等賣方風險較大的支付方式進行交易，提貨后拒不付款甚至失聯。
建議注意以下幾點：
一是避免以上述高風險付款方式進行交易，盡量采用信用證方式支付以降低風險；
二是謹慎選擇貿易伙伴，仔細甄別外方信息，多渠道方了解對方資信狀況，包括電話聯系公司總部以核實分公司及訂單真實性信息，切不可輕信買方提供的各類信息資料貿然交易；
三是案件發生后，及時采取適當法律手段維護自身權益、力爭減小損失，并向主管部門及使館經商處反映情況。
在求職的過程中被套路、遭遇騙局怎么辦?教育部網站最近刊文梳理了八大騙局和相應的防騙錦囊，來一起擦亮眼睛，“見招拆招”！
1提防中介騙取中介費
許多非法中介看準了在校大學生缺少社會經驗，同時又掙錢心切的心理，在收到了高額中介費后卻不履行合同，不能夠及時為大學生找到合適的工作，或者給你找一家招聘公司，然后該公司又以種種名義推脫;更有甚者，打一槍換一個地方，交錢后連人都找不到了。
防范方法
大學生打工進門先看該職介中心是否有《職業介紹許可證》和工商部門頒發的營業執照。正規中介機構除具有中介許可證之外，一般會將營業執照懸掛在大廳等較顯著位置。
2拒交各種押金、保證金
一些“用人單位”會要求大學生支付押金，承諾交了押金后就可以上班，但之后又以人員已滿等各種借口要求大學生等消息，而且拒絕返還押金，最后就沒有音訊了。有的單位收取保證金，稱以此“保證”學生按要求上班，并答應在打工結束后歸還。可是到結算工資的時候，保證金卻不見蹤影。
任何招聘單位以任何名義向求職者收取抵押金、風險金、報名費等行為，都屬非法行為。招聘單位培訓本單位的職工也不準收取培訓費。求職者遇到此類情況要堅持拒交并舉報，以確保自己的合法權益不受侵害。堅決不押任何證件。
3遠離傳銷，誤入當止
傳銷公司一般先安排學生以銷售人員的名義上崗工作，然后公司讓學生交納一定的提貨款，再讓學生去哄騙他人。有的同學在高回扣的誘餌下，甚至去欺騙自己的同學、朋友。上當之后又往往騎虎難下，最終只得自己白搭上一筆錢。
了解傳銷特征。傳銷通常具有以下特征中的一個或幾個：在“入會”時告訴你的職責之一是發展更多的人；交納昂貴的會費；在工作場所很多人情緒激昂。如果識別出傳銷，大學生應立即停止打工，及時報警。
4不要輕信到外地上崗
對中介機構提出的為外地企業或總公司某某外地分公司、分廠進行招聘的消息，不論其待遇多么好，求職者千萬要保持清醒的頭腦和高度的警惕，不要輕信其口頭許諾。
一是不去，二是到勞動保障部門咨詢，并辦理相關的手續，否則會吃大虧，被騙工騙錢甚至被人販子騙賣。
5不簽訂書面協議要謹慎
有些單位以種種借口拒絕與學生簽訂書面“協議書”，結果打工結束后，因沒有書面協議，勞務費無處可討。有的單位在協議里為自己規定的權利很多，而給大學生的權利很少，這樣的協議要謹慎對待，要求其權責明確。
大學生打工一定要與用人單位簽訂權責明確的書面協議書。
6去娛樂場所打工要小心
一般來說這類行業大都以高薪來吸引求職者。工種有代客泊車、導游、陪練等。青年學生到這種場所打工往往容易上當受騙。
學生在應聘前要清楚應聘崗位從事的工作內容和性質，不要被眼前的高薪所迷惑。
7干家教謹防騙色
一些不法分子以高薪聘請家教、秘書等名義把目光瞄上涉事不深、找工作心切的大學生。一不小心落入陷阱后，容易危及人身安全。
增強分辨能力和防范意識、法律意識，不要貪小便宜。外出時要結伴，坐車要記車號。經常與家人和朋友、同學保持聯系，準確告知家教或工作地點。
8防范扣取高額培訓費
這類騙子在面試學生后，通常要求參加公司的上崗培訓，并要交培訓費，有的進行一些培訓，發培訓資料、光盤等，但這些資料與考試內容無任何關系。有的甚至根本不培訓，收錢后做個樣子。
招聘單位培訓本單位的職工也不準收取培訓費。正規企業有崗前培訓，都是免費或者帶薪的，勞動合同法也對于企業培訓、培訓費及服務期有所規定。
找工作小貼士
1.防范騙取個人信息。投遞簡歷之前，一定要查詢公司的相關信息，判斷其真實性。同時，簡歷上的部分個人信息如通訊地址，不用寫得過于具體，重點放在工作經歷上。
2.當心利用網絡求職騙取錢財。學會分辨網站的安全性，在網上求職，一定要去一些正規的大型網站，這種網站的信服度要高很多。如果能找到招聘企業官網核實最好。
3.謹防騙報名費和體檢費。一般情況下面試單位是不需要報名費的。而體檢通常都是到二甲以上的醫院自行體檢以及繳費。因此，對涉及錢的招聘面試都需要謹慎對待。
4.拒絕扣留證件。不管是身份證，還是學位證、畢業證，單位都是沒有任何權利可以扣留的。證件只是作為招聘企業核實求職者身份和成績的標準，給應聘單位展示之后，求職者要拿回來。
5.謹防騙取免費勞動力。按照規定，任何單位和企業的實習試用員工，公司都必須對其支付薪資，而且試用期的工資應該是正式工資的80%。
兼職小貼士
1.最好通過同學或朋友介紹。通過同學或朋友介紹的兼職，相對來說比較放心可靠，但可能出現同學拉同學的情況，對此也要仔細辨別。
2.選擇知名正規大企業。知名的大企業會統一管理兼職的員工，程序正規，既能增長見識，也比較放心可靠。
3.通過知名網站推薦。網絡上信息量也很多，建議通過知名的網站尋找或是推薦工作，這樣更有保證。
4.謹慎對待校園張貼招聘廣告。
5.選擇適當的兼職。適時選擇適合自己的工作，這樣不僅可以快樂工作，也可以在工作中找到自己正確的位置。
常見的電信詐騙的套路有什么？
以下者盤點了電信詐騙的“九大套路”，幫助消費者擦亮雙眼，看穿騙局。最重要的是，在個人信息泄露泛濫的今天，心中一定要有根弦——沒有免費的午餐。
套路一“你的賬戶有資金異常變動”
騙子首先竊取了受害者網銀登陸賬號和密碼，通過購買貴金屬、活期轉定期等操作制造銀行卡上有資金流出的假象。然后假冒客服打電話確認交易是否為本人操作，并同意給用戶退款騙取用戶信任。騙子會再次通過賬戶內部的資金交易，制造用戶賬戶有資金退回的假象，但由于存在交易手續費的問題，所以退款額一般比之前的賬戶內部交易金額要小。接下來，騙子會使用受害者網銀進行轉賬操作，或開通快捷支付操作，并選擇短信驗證碼的方式進行驗證，這樣一來，受害者的手機上就會收到一條驗證碼短信。最后，騙子再以限時退款為由，要求受害者立即提供自己手機收到的驗證碼，受害者一旦把短信驗證碼提供給了對方，對方就得手了。
怎么破：幾乎天衣無縫。最簡單有效的辦法是，立即直接撥打銀行的官方客服電話進行核實，別相信任何主動呼入的、自稱是客服的電話。
套路二“你涉嫌違法了”
“你涉嫌洗錢”、“你涉嫌非法集資”、“你信用透支需負刑事責任”，這些都是冒充公檢法實施詐騙的由頭。這種手法并不新鮮，但由于其極具恐嚇性，不了解此類詐騙的人還是很容易上當。現在很多騙子通過改號軟件偽裝成官方客服電話，但如果受害者真的反撥回去，一般就能識破騙局。甚至還出現了“升級版”：騙子以贈送免費物品為由，引導用戶通過電話下單，以貨到付款的形式郵寄，若用戶拒絕簽收快遞或者退貨，詐騙者便以公檢法的口吻對用戶進行威脅恐嚇，進行詐騙。
怎么破：不要輕易相信陌生人打來的電話，如果有人說自己涉嫌犯罪，應當首先撥打110詢問。或向身邊的親友詢問一下，一般都能很快識破騙局。
套路三“您乘坐的××航班取消了”
手機訂機票成了網絡詐騙的風口。騙子謊稱改簽退票等理由，引導民眾進入釣魚網站，虛假號碼，進行到匯款的陷阱。《騰訊2016年第二季度反電信網絡詐騙大數據報告》顯示，這一詐騙類型高達44%，成為網絡詐騙主流。騙子能夠準確說出受害者的姓名、航班信息，多以可以獲得改簽補償金的名義進行詐騙。
怎么破：機票退改簽業務，通過航空公司、票務代理商等正規渠道的網站、電話、服務廳辦理，別相信任何電話、短信，即使與本人信息完全相符。
套路四“你購買的商品斷貨，可以申請退款”
騙子首先完全掌握了受害者的網購信息，并通過準確的描述受害者購物信息來取得受害者的信任，進而套取受害者的銀行卡號、密碼和短信驗證碼。騙子們有的時候是直接用電話套取相關信息，有時也會讓受害者打開釣魚網站并手動填寫相關信息。銀行卡號、密碼、驗證碼同時泄露，騙子就順利地將受害者網銀賬戶中的錢轉走了。
怎么破：遇到商品交易出現異常、斷貨等情況，應當首先向購物網站的官方客服電話進行咨詢，不要輕易相信主動呼入的、自稱是客服的人。網購賬號、支付賬號應當單獨設置密碼，并且密碼要足夠復雜，定期更換。
套路五：“向您推薦十大牛股”
此類騙術通常以學習股票知識、推薦股票為名，向用戶收取押金或保證金，對那些急于求成的新股民尤為有效。事實上，正規的證券公司一般是不會向股民提供付費薦股服務的，更不會以此為名向用戶收取押金或保證金。他們通常發來所謂公司的營業執照、工商證明或組織機構代碼等的照片或圖片，只要撥打證券公司的官方客服進行詢問也就能清楚了。
怎么破：不要相信任何薦股、選股信息，不論這些信息是來自網站、QQ、短信還是電話。可通過回撥官方客服電話的方式求證。
套路六：“699元免費贈送蘋果6S”
最近湖南警方通告的一起新型詐騙案，某詐騙團伙以“收取699元個人所得稅，免費贈送蘋果6S手機和700元電話卡”名義，向被害人寄送假冒、損壞手機或手機模具進行詐騙，兩個月里先后詐騙受害群眾數百人，詐騙金額數十萬元。
怎么破：以貌似合法促銷的名義進行詐騙，不能存僥幸心理，哪有天上掉餡餅的好事。
套路七：“請您及時領取新生兒補貼”
犯罪分子以領取新生兒補貼為由行騙，由于他們能說出受害人的詳細信息，讓受騙人信以為真。騙子在獲取受害人銀行賬號之后，通常會要求受害人到ATM自動取款機操作，按照對方的“引導”進入英文操作界面。由于受害者看不懂ATM機上的英文提示，往往把轉賬程序當成輸入驗證碼，最終上當。
怎么破：此類電話或短信，切勿輕信，更不要到ATM操作。
套路八：補換手機卡
最近出現的這種詐騙，其套路通常是先用幾百條垃圾短信和騷擾電話轟炸手機，以掩蓋由10086客服發送到手機號碼上的補卡業務提醒短信；然后，拿著一張有受害者信息的臨時身份證，去營業廳現場補辦手機卡，使得機主本人的手機卡被動失效；最后就是更改手機客服密碼和銀行卡密碼，并通過短信驗證碼把綁定在手機APP上的銀行卡的錢盜走。
怎么破：常用網站密碼、客服密碼與銀行密碼和其他關鍵業務登錄密碼最好不相同，而且要定期修改；對于各類號碼發送的鏈接，不要隨意點擊。如果接收到大量騷擾電話或短信，切勿關機，應使用手機安全軟件屏蔽騷擾號碼，并立刻解除銀行卡綁定；在使用公共WiFi的場合下，盡量不要登錄手機中的銀行類APP或者使用手機轉賬。
套路九：“小三懷孕了急需錢做流產”
這是長期活躍的一種詐騙類型，但是最近一個“小三懷孕了急需錢做流產”的騙子電話蒙了80多位老人。騙子充分利用老年人心疼兒子的特點，誘惑受害者轉賬，這是比較新的手段，是騙子在騙術上的不斷翻新與改進。
怎么破：不要輕易相信陌生人打來的電話，尤其是急事急需打款。再說了，你的小三懷孕，關我什么事呀？你的原配懷孕我還能幫幫忙。
【百度反詐騙聯盟團隊】特別提醒：
本聯盟長期以來致力于網絡義務反詐騙活動，根據多年來媒體的揭發、披露以及眾多網友和受害者的親身經歷，以下案例均為低級的騙局，無一例外，敬請廣大網友互相擴散傳播，不要上當，更不要抱有任何僥幸心理，特別謹記：不要給任何陌生人匯款！！！！
1、 所有手機短信、郵件、微博、微信、QQ以及網頁彈出的各種著名網站或者最流行的電視節目為名的抽獎等中獎信息，全部為騙局！不要相信騙子的任何威脅手段，更不要相信騙子到法院起訴的低級伎倆！
2、 所有在路邊或者其它公共場所撿到某某公司成立十周年的周年慶中獎刮刮卡、紙巾、出庫單，刮出數十萬或者名牌轎車的，全部為騙局！這些公司和中獎純屬子虛烏有，純屬詐騙！
3、 所有電話通知中獎，積分兌換，可以貨到付款，只需支付299、398、498手續費，便可得到名牌電腦、最新款高檔手機、歐萊雅化妝品、充值卡、加油卡的，全部為騙局！因為貨到付款，并不代表你可以驗貨付款，因為任何快遞公司都沒有可以先驗貨再付款的規則，付款后驗貨里面是垃圾還是空無一物都和快遞公司沒有任何關系！
4、 網上發布的各種只憑身份證就可以貸款或者大額辦理信 用卡的都是低級騙局，無論公司是否注冊備案，都不要相信，特別是北京、上海、廣州、深圳等大城市的各種投資擔保、融資擔保類的公司，全是詐騙！只要以任何理由要求先交納任何費用的，都是絕對的詐騙！
5、 所有接到的聲稱是法院、公安、電信、銀行、電力公司、社保中心、稅局、郵局等等的電話提示，聲稱有傳票、包裹、欠費、銀行卡涉嫌犯罪、社保有問題、購房購車有退稅的，全部為騙局！請廣大網友特別提醒身邊的老年人和不太出門的親朋，以免上當！
6、請警惕各種400電話的電信詐騙！ 400熱線電話，只作為被叫使用，不會用作主叫外呼，聲稱為各種公司、中心等單位的，或者聲稱可以航空改簽、退款、退票，以中獎為名讓你貨到付款的等等，全是低級騙局，所以，平時接到以“400”開頭的號碼，不是廣告推銷電話就是詐騙電話，對付它們最好的辦法就是不接聽或者掛掉電話。
7、 所有收到以三星公司、索尼公司、國美公司、蘇寧公司等國際著名公司寄給您的中獎信函，帶有公證處和公司公章的中獎彩票，刮出中得高檔轎車或數十萬現金的，已經是20多年以來的最老騙局了，請提醒在農村和偏遠地區的親朋好友，切勿相信！
8、 網絡上發布的招聘 代 刷 信 譽、代 抄 文 稿、招聘網 絡打字 員、資料錄入員都是絕對的騙局，絕大部分網上招聘司機、押運員、演員等等的都是騙局，所有異地的公司招聘要求先到指定醫院體檢、先支付報名費、手續費的全是騙局！
9、 網絡上尋找代加工，尤其是珠寶、玉器、領帶、濕巾、圓珠筆類的，以及各種工藝品、手工活、LED燈組、移動電源，還有各種生物、植物養殖栽培等代加工、包收購類的，大部分都是騙取押金或者材料費的騙局！
10、 所有在超市、商場等購物場所的出口處憑購物小票參加的所謂抽獎，抽的一等獎，可以一折購買數千甚至上萬元玉器、翡翠、金銀飾品的，基本都是陷阱，所購物品均為低廉的低檔品！
11、 所有接到的廣東、福建一帶或者操有閩粵口音的電話，讓你猜猜他是誰？或者聲稱是你領導的，都是絕對的騙子，你一旦相信，騙子會以各種理由為名讓你幫忙匯款解圍或者借錢之類的，總之這就是著名的騙術“猜猜我是誰”和最新流行的“我是你領導”騙局！
總之，請捂緊你的錢包，不要輕易給任何人匯款，一旦受騙，請立即在當地撥打110報警！
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詐騙形式一：家中座機接到電話欠費的通知，要求盡快繳納費用，否則將停機。對方通過語音提示，要求消費者撥9鍵轉人工服務。消費者回撥9鍵后，對方自稱電信人員，稱消費者電話可能被人盜打，要求消費者將欠費劃轉到某”警察”的賬號上予以”保護”，消費者劃款后才發現被騙。
詐騙形式二：騙子發送銀行轉賬短信、銀行卡消費信息、銀行卡繳費余額不足提示等，然后通過技術模擬公安機關、工商機關、銀行甚至消委會等機構的電話號碼，讓消費者產生信任感，再讓用戶回撥，隨后進行海外電話的鏈接，使不法行為更具有隱蔽性。而有的騙子每隔一段時間就發一次“通知”，逐步騙取受害者信任后行騙。
常見詐騙手法：
1、假冒外地上學的孩子出了意外的幫助信息，例如：爸媽，我的錢包銀行卡丟失，速匯生活費至我同學的工行卡上，卡號XXXX..戶名XXXX。或者我是XXX的同學，XXX因意外受傷，急需手術費，請速將錢打到卡上，卡號XXXX..戶名XXXX。
2、打著熟人的旗號，讓你猜其身份，例如：喂，猜猜我是誰？我是你老朋友哎！貴人多忘事，連我都記不得了？改天聯系。
3、以卡中余額流失騙其電話輸入卡號密碼查詢來騙其錢財。例如：顧客您好！你已經在某超市透支消費×××元，垂詢客服電話××××××××。
4、以中大獎的誘惑騙其錢財。例如：恭喜您獲得×××公司十周年慶典抽獎活動×等獎，公司電話××××××××。
5、您好，您的朋友為您點播了一首××歌曲，以此表達他的思念和祝福，請您撥打×××收聽
6、您好，這里是中國移動（或聯通）客戶服務熱線，由于我們工作失誤，您的電話費這幾個月共多收×××元，如確認退費請按××鍵
7、以未知電話號碼，或響過一聲就掛斷的電話騙取回復后高額的電話費。
8、打著上級領導身邊工作人員的旗號、要求您幫忙處理領導個人事務的電話。
騙子的套路挺多的，但最終的目的都是為了騙錢。
流行的各種電信網絡詐騙手段：
1.冒充公檢法詐騙
2016年11月13日，事主李某到公安機關報稱：2016年11月12日13時在家接到一名自稱河南鄭州公安局的胡姓男子電話（號碼：13521946784），對方說其社保卡在河南鄭州透支人民幣16000元，要其將錢存回指定賬號，否則其全部銀行卡停用。李某當日14時到當地農業銀行柜員機向該男子提供的銀行賬號匯款人民幣12312元，事后發現被騙。
警方提示：
犯罪分子事先設法獲取公民詳細信息，冒充公檢法機關，通過電
話或短信聯系受騙人，以法院有傳票、郵包內有毒品、涉嫌犯罪、洗黑錢、銀行卡惡意透支等，以傳喚、逮捕、發布通緝令以及凍結受害者名下存款等方式進行恐嚇，以驗資證明清白，提供安全賬戶或要求受騙人提供個人銀行卡信息等為理由，引誘受騙人將資金匯入制定賬戶或直接使用受騙人提供的銀行卡信息劃走錢財。
公檢法機關從來沒有設立過任何所謂的安全賬戶，在辦理案件過程中會出具正規的法律手續和文書，并要求涉案人員到具體的辦案場所接受調查，不會在電話中辦理案件，更不會要求群眾向直接特定賬號匯錢或提供個人銀行信息使用網絡工具清算資產。群眾在接到該類電話后，要沉著冷靜應對，如有疑問可以直接到公安機關進行求證。
2.冒充熟人詐騙
2016年12月17日，事主鐘某到公安機關報稱，其于12月16日晚上19時接到一個粵語口音男子的電話（18664510587），稱是其女婿并稱已更換了新的電話號碼，要求其將該號碼儲存起來。12月17日上午10時許，該男子使用該手機號碼（18664510587）再次撥打鐘某電話，告知其昨晚出去嫖娼被公安計劃抓獲，先需向公安機關繳納罰款才能解決問題，并要求鐘某不要告訴女兒，怕會造成夫妻離婚，并向鐘某提供了一個銀行賬號，要求鐘某向該賬戶匯入4萬元人民幣。鐘某聽信該男子的話并按照相關指引，到銀行卡使用無卡無折存款的形式匯入4萬元，事后和家里講起該事件，才發現被騙。
凡接到親友需救急匯款等感到疑惑的電話時不要慌，可以告知對方現在不方便接聽電話，先掛斷電話，然后找出自己的通訊錄，核對后主動撥打親友電話號碼，并查證是否需要借錢。一時無法核實的要及時報警求助。
3.政府發放殘疾金補貼詐騙
2016年5月28日上午清城區的李某接到號碼為17092099714自稱是市殘聯的陌生男子電話，該男子以發放今年殘聯生活護理費用為由通知李某領取。李某信以為真，到當地農業銀行ATM柜員機上按照對方在電話里的提示進行操作，后發現卡上的5萬余元被轉走，才知道被騙。
犯罪分子事先設法獲取殘疾人的詳細信息，以民政或殘聯工作人員名義，通過電話或短信聯系殘疾人，以發放殘疾金為由，要求受騙人到ATM機操作或向某賬號匯款，以騙取錢財。
政府部門發放補貼不會向群眾收費，不會要求群眾向特定賬號匯錢。ATM柜員機有將插入銀行卡內轉款出去的功能，沒有接收匯款功能，凡是要求持銀行卡到ATM柜員機操作以接收退費、退款、補貼的，皆為詐騙。
4.網上購物詐騙
2016年12月8日，受害人彭某報案稱：其于12月7日在網上購物的過程中被一家名為“北京沐仁商貿有限公司”（網址：）的多名“工作人員”以購買珠寶首飾貨物需要交保證金、快遞費等名義為由，先后共詐騙了20200元。
商品付款前務必核實詳細支付信息；
不要隨意接受可疑文件或點擊來源不明的鏈接；
千萬不能將銀行卡號、身份證信息、手機上銀聯在線支付短信驗證碼同時提供給陌生來電方，或輸入對方傳來的網址鏈接；
在網絡購物中如果發生交易失敗的現象，可以撥打淘寶官網的客戶電話資訊，不要相信其他陌生的來電提示。
5、中獎詐騙
2016年10月17日，事主廖某到公安機關保安稱：其被“中國好聲音”工作人員告知參加該活動中獎為由詐騙12300元。廖某按照對方要求在中獎網頁上錄完個人信息后撥打領獎電話，對方稱領獎需要交個人所得稅、公證費等，廖某信以為真，便到當地銀行ATM柜員機上按照對方提供的賬號進行匯款，事后再也聯系不上才知道被騙了。
不法分子針對廣大電視觀眾，以群發短信、QQ郵件等方式發送熱播電視節目中獎詐騙信息，提供虛假的網址、客戶服務等信息資料，利用受害人貪圖“獎品”的心理，誘騙受害人信以為真，并以“繳納手續費、公證費、個人所得稅等”名目為幌，由少及多地讓受害人多次向制定賬戶匯款，直到受害人發現上當受騙，即關閉通訊網絡。警方提示廣大群眾，要求提高防范意識，不要有“天上掉餡餅”之類的幻想，以免上當受騙。
網絡已經成為我們日常生活中不可缺少的一部分，隨著4G網絡、智能手機的普及，很多市民每天醒來第一件事就是打開手機，睡前最后一件事情也是玩手機，在生活中我們不難發現，朋友聚會，家庭聚餐，很多人都在低頭玩手機，在這個信息泛濫的時代，個人信息一不小心就會被利用，這也導致電信網絡詐騙行為越發猖獗，各種詐騙信息屢見報端，悲劇時有發生。到底如何有效舉報和防范電信網絡詐騙行為呢？
警察蜀黍提醒您：遭遇網絡詐騙，應盡早向公安機關報案，方可能追回經濟損失。同時也可通過對電信詐騙網站、詐騙分子的即時通訊賬號舉報，防止其他人繼續遭受損失。注意事項如下：
1、第一時間向屬地公安部門報案。
2、盡可能多的留存證據，例如以下內容：
（1）打款記錄截圖或銀行轉賬單據；
（2）聊天記錄截圖；
（3）通話錄音；
（4）短信記錄截圖；
（5）往來電子郵件。
3、將公安部門的接警或立案回執、證據材料、違法網站網址、違法即時通訊賬號等一并向舉報中心提交。
警察蜀黍教您一招：日常生活中應該如何有效應對網絡詐騙：
1、點擊網站之前，一定要仔細甄別正規網站與克隆網站，不要隨意點擊莫名彈出的網頁鏈接，因為這些網頁很可能含有木馬病毒，導致個人賬戶和密碼被不法人員竊取，致使財產受到損失。
2、如發現被騙，及時要保留證據，聊天的證據，銀行轉賬的證據，網絡上網頁的截圖，然后盡快向相關部門投訴。
3、為手機安裝手機衛士，防止手機惡意軟件竊取隱私信息及網銀信息。識別這些詐騙電話號碼。一定要開啟手機衛士的騷擾攔截功能，識別偽基站、改號軟件發送或撥打的電話號碼，并將其攔截。
4、不要輕信任何要求輸入密碼、驗證碼及匯款信息的謊言。
5、如遇詐騙盡快報警并通知銀行凍結賬戶。
無論電信網絡詐騙如何猖獗，我們相信，通過公安、銀行、運營商和社會的共同努力，"電信網絡詐騙"現象必然會得到有效的預防和控制。同時我們也要再次提醒大家務必擦亮雙眼，對遇見的可疑信息、采取不聽、不信、不匯款、不轉賬、查詢求證的方法進行處理，并及時向警方進行舉報。
以上就是本期長沙卡信小編分享的騙子八步入套法曝光的相關知識，希望能對各位老板們能有所幫助。
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