（上接B41版）

表決結(jié)果：8票同意ur機(jī)器人防護(hù)服銷售電話，0票反對ur機(jī)器人防護(hù)服銷售電話，0票棄權(quán)。

根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《深交所中小企業(yè)版上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》ur機(jī)器人防護(hù)服銷售電話，擬將《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行如下修訂（其中加黑斜體字體為修訂部分）：

本議案需提交股東大會(huì)審議。

五、關(guān)于修訂《總經(jīng)理工作制度》的議案

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

根據(jù)公司實(shí)際情況，擬將《總經(jīng)理工作制度》進(jìn)行如下修訂（其中加黑斜體字體為修訂部分）：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

浙江步森服飾股份有限公司

董 事 會(huì)

二一七年七月七日

證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號(hào)：2017-054

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2017年7月7日上午在公司辦公室以電話會(huì)議及通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2017年7月4日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。公司應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人，參與表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《深交所中小企業(yè)版上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，擬將《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行如下修訂（其中加黑斜體字體為修訂部分）：

此議案需經(jīng)過股東大會(huì)審議。

特此公告。

監(jiān) 事 會(huì)

證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號(hào)：2017-055

關(guān)于增加2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案公告暨2017年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更新后）

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年7月3日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于2017年7月18日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)增加本次會(huì)議臨時(shí)議案如下：

一、增加2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的情況說明

2017年7月7日，公司召開了第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作制度〉的議案》。現(xiàn)由公司持股3%以上股東上海睿鷙資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）提議，將上述議案提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，以提高公司三會(huì)效率。上海睿鷙資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股數(shù)量為41,800,000股，持股比例為29.86%。本次增加股東大會(huì)提案事項(xiàng)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提案程序合法，且該提案具有明確議題和具體決議事項(xiàng)，同意將上述提案提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)新增臨時(shí)提案具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《步森股份：第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》。

二、除增加上述臨時(shí)議案，公司2017年7月3日公告的股東大會(huì)通知其ur機(jī)器人防護(hù)服銷售電話他內(nèi)容不變

三、增加臨時(shí)提案后本次股東大會(huì)完整議案

1. 關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案

2. 關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案

3. 關(guān)于修《公司章程》的議案

4. 關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

5. 關(guān)于修訂《董事會(huì)會(huì)議事規(guī)則》的議案

6. 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)會(huì)議事規(guī)則》的議案

附件一：關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更新后）

附件一：

關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更新后）

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

公司于2017年6月30日召開了第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.本次會(huì)議召開符合《公司法》、《深交所股票上市規(guī)則》、《深交所中小企業(yè)版規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年7月18日（星期二）下午2:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票時(shí)間為2017年7月18日9:30-11:30，13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017年7月17日15：00至2017年7月18日15：00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議召開方式：

（1）現(xiàn)場表決：股東或股東代理人可出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，股東只能選擇參加現(xiàn)場會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6. 會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年7月10日（星期一）。

7.出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年7月10日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能出席會(huì)議的股東，可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；也可以書面形式委托代理人出席本次股東大會(huì)（授權(quán)委托書見附件 1），該代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.會(huì)議地點(diǎn)：浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號(hào)公司行政大樓一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.會(huì)議議案：

注：特別決議是指須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過的。2.議案披露情況

議案1已通過2017年6月30日召開的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議；議案2-5已通過2017年7月7日召開的第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議；議案6已通過2017年7月7日召開的第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議議案內(nèi)容詳見2017年7月3日及2017年7月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)議案編碼示例表

四、會(huì)議登記辦法

1.登記方式：

將如下資料傳真至公司進(jìn)行登記，本公司不接受電話登記。

2.登記時(shí)間：

（1）參加現(xiàn)場會(huì)議股東的登記時(shí)間為：2017年7月11日（星期五）9:00至17:00；

（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票無需登記。

3. 登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號(hào)公司行政大樓一樓會(huì)議室。

4. 聯(lián)系人：徐悅；

聯(lián)系電話：010-58037511；

傳真：010-58037511；

電子郵箱：280569725@qq.com。

5. 會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見“附件一”。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議（提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議）

2. 公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議（審議增加本次股東大會(huì)臨時(shí)提案的董事會(huì)決議）。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362569”，投票簡稱為“步森投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會(huì)議案均采用非累積投票，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄 權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2017年7月18日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年7月17日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年7月18日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人（本公司） ，身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： ，股東賬號(hào)： ，持股數(shù)： 股。現(xiàn)委托 先生/女士，身份證號(hào)碼： ，代表本人（本公司）出席浙江步森服飾股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并以下表中的意見行使表決權(quán)：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 受托人簽名：

委托日期：2017年7月7日

證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號(hào)：2017-056

關(guān)于公司董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于 2017 年 7 月7日收到公司董事徐向陽先生的書面辭職報(bào)告，徐向陽先生因個(gè)人原因辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，徐向陽先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。徐向陽先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，徐向陽先生將不再擔(dān)任公司及下屬子公司任何職務(wù)。

徐向陽先生未持有公司股票。

公司及董事會(huì)向徐向陽先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！